เมื่อเจ้าหนี้ได้ให้ทนายความส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (โนติส) แจ้งเตือนลูกหนี้ ให้ชำระหนี้ก่อนฟ้องคดีแล้ว แต่ลูกหนี้ก็ยังไม่ชำระหนี้
แต่ลูกหนี้กลับไปโอนยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน ยกให้หรือขายที่ดินให้กับผู้อื่น เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
ซึ่งเจ้าหนี้ได้แจ้งเตือนลูกหนี้ให้ชำระหนี้ก่อนฟ้องคดีแล้ว หรือได้ฟ้องคดีต่อศาลแล้ว
ลูกหนี้จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา ข้อหาโกงเจ้าหนี้ มีโทษจำคุกและปรับ แล้วยังต้องชำระหนี้ให้ครบถ้วนอีกด้วย
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 350 ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
